|
Somos una Firma Consultora en la Prevención de Lavado de Dinero. Proveemos consultoría directa tanto como servicios relacionados a la Ley de Secreto Bancario y su Titulo III de la Ley Patriota de Estados Unidos.
|
|
Sesiones gratis de Webinars
Realizamos Webinars gratuitos relacionados a la Prevención de Lavado de Dinero. La frecuencia es determinada por el interés demostrado por la comunidad. Estamos orgullosos de ofrecerle a usted este servicio. Nuestra intención es hacer un foro interactivo en el cuál podamos discutir los distintos temas de Prevención de Lavado de Dinero de acuerdo al entorno regulador actual. Siéntase libre de sugerir un tema para discusión.
Por favor ingrese su información de contacto (Nombre, Titulo, Teléfono, dirección de correo) a amlwebinar@amlpartners.com para recibir una invitación por correo electrónico y participar en nuestra próxima sesión. |
|
4 Grand Cove Way, Edgewater, NJ 07020 USA
|
|
Contáctenos: |
|
¿Necesita ayuda? Aumento de personal a largo y corto plazo
Cuando usted necesita ayuda a corto plazo y usted no cuenta con los recursos para capacitarlos, le podemos ayudar. Empresas de Outsourcing no entienden su mundo, pero nosotros SI!
Personas competentemente capacitadas a precios razonables, Contáctenos. |
|
Inicio |
|
Cumplimiento Consultoría |
|
Consultoría para LSB/ALD |
|
Validación de Sistemas |
|
Contáctenos |
|
Declaración de Misión |
|
Miembros Fundadores |
|
Noticias & Eventos |
|
Conversación Directa |
|
Links Útiles |
|
Membresía |
|
Capacitación |
|
Validación de F&A |
|
Copyright © 2006 - 2008 AML Partners. Todos los Derechos Reservados |
[ English ] |